Как мошенники создают иллюзию успеха: схема обмана с криптовалютными монетами
Криптовалютный рынок, несмотря на свою прозрачность, остаётся зоной риска. Одной из самых распространённых схем мошенничества является создание поддельных монет и их агрессивная реклама через купленные Telegram-каналы. Расскажем, как работает эта схема и как избежать ловушек.
Покупка Telegram-канала
Мошенники находят раскрученные Telegram-каналы на тему криптовалют, у которых уже есть доверительная аудитория. Эти каналы покупаются или взламываются.
Создание новой монеты
На одной из децентрализованных бирж (DEX) создаётся монета, не имеющая никакой реальной ценности. Чтобы добавить правдоподобности, придумывается легенда: например, монета скоро будет листиться на Binance, Bybit или Huobi, что сразу поднимает её привлекательность.
Активное продвижение
Через Telegram-канал начинают публиковаться статьи, обзоры, конкурсы и прогнозы роста монеты. Всё выглядит профессионально, и аудитории кажется, что канал просто делится очередной перспективной возможностью.
Манипуляция ценой
Цена монеты искусственно повышается. Это достигается за счёт небольших вложений самих мошенников: они "покупают" монету, создавая иллюзию спроса. Кроме того, смарт-контракт монеты устроен так, что продать её невозможно, что не позволяет рынку обвалить цену.
Привлечение аудитории
На пике ажиотажа мошенники объявляют о предварительной продаже монеты. Людей убеждают, что сейчас самое выгодное время для покупки, так как цена монеты в скором времени вырастет в десятки раз.
Исчезновение
Когда сумма собранных средств достигает миллионов долларов, мошенники пропадают. А инвесторы остаются с бесполезной монетой, которую невозможно продать.
Как избежать мошенничества?
Проверяйте информацию о проекте. Убедитесь, что команда проекта публична. Настоящие разработчики не скрывают свои личности.
Изучите сайт проекта. Некачественный дизайн или отсутствие конкретной информации о продукте должны вас насторожить.
Анализируйте смарт-контракт
Если вы собираетесь инвестировать, изучите условия смарт-контракта. Если монета не может быть продана, это явный признак обмана.
Следите за каналами
Купленный или взломанный Telegram-канал часто меняет стиль публикаций. Если вы замечаете резкое изменение в содержании, это может быть сигналом мошенничества. Не верьте обещаниям сверхприбыли.
Если вам говорят, что цена монеты вырастет в 10 или 100 раз, это, скорее всего, ложь. На крипторынке такие прогнозы никто не может гарантировать.Проверяйте монету на сторонних ресурсах
Загляните на CoinMarketCap или CoinGecko. Если монета отсутствует там или у неё низкий рейтинг, это повод насторожиться.
Как распознать мошенников и что делать, чтобы не стать жертвой в Telegram?
Наличие у канала отметки SCAM. Это маркер, который устанавливает платформа после многократных жалоб участников. Если вам пришло сообщение с такого аккаунта или поступило приглашение в такую беседу, не стоит сомневаться вас пытаются обмануть.
Внезапные предложения от незнакомцев. Любые обещания сверхприбыли, а особенно от лиц, знакомых только виртуально, должны вызывать сомнения.
Сообщения со ссылками на сторонние сервисы. Даже если они приходят уже со знакомых аккаунтов, не стоит переходить по ним. Если есть желание проверить предложение, стоит поискать этот сервис по названию через поисковые системы, так как ссылка может быть фейковой.
Просьбы сообщить конфиденциальную информацию. Они могут исходить от консультантов, администраторов каналов и просто пользователей из групп якобы для того, чтобы помочь заработать. Никакие сведения, коды из сообщений, платежные и личные данные не должны передаваться посторонним! Такие просьбы должны сразу настораживать.
Предложения перевести деньги с возвратом и прибылью. Если нет уверенности в человеке, от которого исходит такая просьба, следует отдавать себе отчет, что собеседник может оказаться мошенником.
Итоги
Мошенники всегда будут искать способы воспользоваться неопытностью или жадностью пользователей.
Однако с развитием криптографии и технологий проверки такие схемы становятся всё более заметными для внимательного инвестора.
Помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ваши деньги ваша ответственность, поэтому подходите к инвестированию с холодной головой и здоровым скептицизмом.
Покупайте криптовалюту только на проверенных централизованных криптобиржах!
