Опасности P2P-сделок: на что обратить внимание?

Фрод и мошенничество

Недобросовестные участники могут использовать поддельные платежные подтверждения или требовать возврат средств после сделки (чарджбэк).

Блокировка банковских карт

Если ваш контрагент использует "грязные" деньги, банк может заморозить ваш счет, а доказать свою невиновность будет непросто.

Скам-объявления

Некоторые предложения выглядят слишком выгодными, но после перевода средств продавец просто исчезает.

Фишинговые сайты

Мошенники создают поддельные P2P-платформы, копируя интерфейсы популярных сервисов. Вводите свои данные и теряете деньги.

Как снизить риски?

• Используйте только проверенные платформы.
• Проверяйте репутацию контрагента, отзывы и количество успешных сделок.
• Будьте осторожны с неожиданными запросами на изменение условий сделки.
• Не используйте зарплатные карты для таких операций - заведите отдельную карту в другом банке.
• Не переводите и не принимайте на свою карту сумму больше 100 000 рублей, особенно от малознакомых людей.

Мы много лет пишем о безопасности проведения покупок криптовалюты именно в ОФИСЕ и с помощью курьерской доставки!

Для этого нужно всего лишь создать заявку на покупку/продажу и посетить ближайший к Вам офис AWX в выбранное Вами время.

Поделитесь своим опытом в комментариях!