Незнакомец из Telegram
Наш герой (назовём его Андрей) вышел на контакт с Дмитрием, представителем некой финтех-компании. Через Telegram, Дмитрий предложил Андрею помощь в открытии криптокошелька.
Ничего подозрительного, правда? Человек не слишком разбирался в криптовалютах, и безвозмездная помощь казалась ему настоящей находкой.
Андрей начал с небольших сумм, обменивая деньги через P2P. Всего 20 000 рублей превратились в стабильные 2% прибыли на кошельке. К концу сентября сумма на его счете уже достигла 978 USDT. На первый взгляд, всё шло как по маслу.
С этого момента и начинается афера!
Дмитрий предлагает увеличить сумму на кошельке до 4000 USDT, чтобы "зарабатывать больше". Некая "Moscow Rich" - любезно готова занять ещё 2000 USDT без процентов на месяц. Оставшиеся деньги Дмитрий настойчиво предлагает снять с кредитных карт, и Андрей, доверяя новому другу, снимает 100 000 рублей.
Подмена кошелька
На кошельке Андрея теперь 4016 USDT. Всё кажется под контролем. Но тут Дмитрий заявляет что нужно "обновить смарт-контракт" криптокошелька.
Не зная тонкостей этих операций, Андрей следовал указаниям Дмитрия, делая "небольшие манипуляции" с кошельком. На экране мелькнул незнакомый кошелек, но основной кошелек остался с прежней суммой. Дмитрий уверил: всё в порядке. Контракт обновлен. Можно продолжать.
Два месяца Андрей исправно гонял свои USDT через обменники, каждый день получая ссылки от Дмитрия. Он был уверен: всё идет как надо. Баланс рос, доходы увеличивались, а мошенники, как опытные психологи, заманивали жертву глубже в ловушку.
Раскрытие обмана
Из-за нехватки денег, Андрей решает обменять через офис криптовалютного сервиса небольшую сумму - 100 долларов. Он создаёт заявку, но что-то идёт не так!
Андрей не может понять, что произошло. Баланс на его внешнем кошельке по-прежнему показывал 4016 USDT, но никакого реального вывода средств на сервис AWX не происходит.
Андрей связывается с оператором AWX, чтобы попросить помощи. Оператор запрашивает все необходимые данные и ему становится ясно, что мошенники использовали фейковый смарт-контракт и подменили настоящие токены Андрея на фиктивные.
За все эти месяцы он не получал реальной прибыли, а находился в иллюзии поддельных сделок!
Как работает схема?
Эти аферы строятся на фальшивых смарт-контрактах и некастодиальных кошельках, где мошенники создают любые токены.
Они помогают жертве установить кошелек, входят в доверие, а затем подменяют реальные активы фейковыми.
Жертва продолжает работать с фиктивными средствами, в то время как мошенники получают доступ к настоящим средствам и выводят их. Когда жертва наконец осознаёт, что её средства пропали, уже слишком поздно.
Что делать?
Можно ли было избежать этой ситуации? Возможно. Можно ли было предугадать, что доверие к незнакомцу обернется финансовыми потерями? Вероятно, да.
Афера была выстроена настолько грамотно, что любой человек, мог попасть в ловушку.
Будьте бдительны. Не доверяйте незнакомцам, особенно в вопросах криптовалют. Проверьте каждую транзакцию, каждую платформу и каждый кошелек, с которым работаете. И помните: если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, скорее всего, афера.
Этот случай горькое напоминание, что в мире криптовалют может быть много ловушек. Не дайте себя поймать.
Покупайте криптовалюту только у проверенных сервисов и не доверяйте незнакомцам!
