Верификация защитит аккаунт 
1. Не путать волатильность с возможностью
Даже опытные трейдеры порой воспринимают резкое движение на рынке как сигнал к действию, забывая, что не всякий всплеск цены означает формирование тренда. Волатильность может быть результатом ложной ликвидности, автоматической ликвидации плечевых позиций или манипуляции китов в неликвидной зоне. Если вы покупаете токен «на новости», а ликвидность в стакане отсутствует вы не инвестор, а корм для рынка.
2. Игнорирование структуры портфеля на макроуровне
Многие считают, что портфель это просто набор токенов, диверсифицированных по секторам: DeFi, L2, AI, мемы. Но портфель это ещё и соотношение рисков, источников дохода (капитализация против доходности), а также режимов управления. Если вы держите 80% в волатильных токенах без хеджей, не используете stable-доходность (например, стейкинг или ренд), и при этом не имеете USDT/USDC под рукой на случай падения вы играете на краю, даже если у вас 30 проектов с разными тикерами.
3. Игнорирование регуляторного фона
Сюда попадают не только очевидные ошибки вроде «не прочитал закон». Критически важно отслеживать, как именно меняется тональность диалога между государством и индустрией. Например, когда SEC заявляет, что «определённые токены могут быть признаны ценными бумагами», большинство не реагирует. Но если ваш портфель на 40% состоит из «grey zone» токенов, которые через два месяца делистят с централизованных бирж, ликвидность исчезнет и вместе с ней возможность выхода.
4. Слепое копирование чужой стратегии
Наблюдается даже у профи: увидел в твиттере чей-то скрин с +2000%, полез копать токен. Проблема в том, что чужой вход не совпадает с вашим временем, позицией, толерантностью к убыткам и целевыми метриками. Если стратегия не адаптирована под ваш горизонт планирования, она становится не стратегией, а игрой в кости.
5. Непонимание циклов и фаз рынка
Многие уверены, что «прошлый буллран был похож, значит и сейчас будет так же». Но цикл 2017 года с ICO, цикл 2021 с DeFi и NFT, и цикл 2024+ с AI и RWA это три разных природы. Попытка применить поведение одного цикла в другой одна из причин потери капитала. Особенно это касается тех, кто не фиксирует прибыль на росте, полагая, что «всё только начинается», потому что «так было в 2021». Рынок меняет форму, а не только цену.
6. Ошибка узкой специализации
Есть инвесторы, которые "разбираются только в DeFi", или "только в инфраструктурных решениях". Они не замечают старта новых секторов например, narrative-инвестирование в Real World Assets (RWA), security-токены, Telegram mini-apps, LayerZero-кроссчейны и так далее. Упустить сектор значит потерять раннюю фазу роста. В итоге человек умудряется быть профи в умирающем сегменте, как будто держит акции Kodak на пике TikTok-эры.
7. Завышенная уверенность в собственной аналитике
Пожалуй, одна из самых тонких ловушек. Когда ты инвестируешь в рынок годами, создаёшь таблицы, модели, трекаешь токены с капитализацией ниже $10M мозг начинает выдавать иллюзию контроля. В момент, когда «всё посчитано» рынок тебя наказывает. Потому что главная переменная это поведение других участников, а не качество твоего Excel.
8. Недооценка ликвидности как риска
Многие считают ликвидность вторичным фактором. Но если вы держите 100 тысяч долларов в токене, у которого суточный объём торгов 20 тысяч, вы в ловушке. Выход из такой позиции возможен только в панике (то есть с просадкой в -70%), либо в ходе пампа, на который вы не можете повлиять. Ликвидность это не просто возможность продать. Это возможность избежать невозможности выхода.
9. Редкие, но разрушительные ошибки
Юрисдикционные риски при хранении на кастодиальных платформах. Закрытие биржи в одной стране может заблокировать средства навсегда.
Участие в сейлах без анализа токеномики. Даже у крупных проектов бывают дикие схемы разблокировки, которые превращают раннего инвестора в поставщика ликвидности для команды.
Игнорирование поведения фондов. Если вы вошли в токен, в котором фонды уже откупили частный раунд год назад, будьте готовы, что на TGE они выйдут, а вы будете держателем падающего ножа.
Что делать?
- Следите за ликвидностью, а не только за графиками.
- Анализируйте токеномику и поведение ранних инвесторов.
- Следите за развитием сектора, а не только за ростом цены.
- Проверяйте законодательные инициативы по странам, где вы храните активы.
- Используйте кросс-платформенные кошельки и не полагайтесь только на CEX.
- Имейте exit-стратегию до того, как вам понадобится выходить.
- Инвестор это не только тот, кто заходит в рынок. Это тот, кто умеет выходить с прибылью. Всё остальное азарт.
- Подписывайтесь на нащ информационный канал в ТГ по ссылке.
2221